Стадии процесса оперативно–розыскной деятельности
Собранная НКР информация направляется силовым ведомствам для проведения операций “на местности”. Информационно-аналитический центр НКР круглосуточно обрабатывает сведения о маршрутах транспортировки, крупных партиях перевозимых наркотиков, наиболее активных деятелях наркомафии, поступающие от таможенных органов, из местных отделений полиции, а также из-за границы — по линии Интерпола. В составе НКР есть подразделение финансовой разведки. В его задачи входит отслеживание крупных денежных транзакций и проверка, не являются ли они оплатой поставок наркотиков.
Финансовые институты Великобритании, согласно положениям закона 1986 г. о преступлениях, связанных с распространением наркотиков, обязаны предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию. Это, сказано в законе, “не является нарушением контрактных обязательств по сохранению коммерческой тайны со стороны финансовых организаций”. На практике большинство банков, фондов и работающих с деньгами фирм имеют прямую договоренность информировать НКР обо всех “подозрительных” случаях, особенно связанных с операциями с наличностью. Финансовая разведка действует в тесном контакте со специализированной рабочей группой Банка Англии по проблеме отмывания денег. Ими было совместно подготовлено и разослано по банкам всей Британии директивное письмо по данному вопросу.
Подразделение по борьбе с фальшивомонетничеством НКР получает в свое распоряжение все поддельные банкноты английских и иностранных денег, изъятые полицией на территории Великобритании. Специалисты знакомятся с последними “достижениями” нелегальных конкурентов Банка Англии готовят рекомендации по усилению защиты денег от фальсификации. Это подразделение тесно взаимодействует с соответствующими организациями зарубежных стран — в первую очередь тех, чья валюта наиболее популярна среди подпольных финансистов (США, Франция, Германия, Австрия и т. д.).